佛罗里达立法者希望将比特币纳入反洗钱法，以防止比特币被用于犯罪活动

据《迈阿密先驱报》报道，佛罗里达州立法委员会希望《国家洗钱法》涵盖比特币等虚拟货币，这一改变的支持者声称将确保犯罪分子无法使用基于互联网的货币来隐藏金融活动。 执法官员支持这项措施，但一些比特币爱好者表示，这将摧毁比特币。

在一名法官指控一名男子被控通过互联网出售 1,500 美元的比特币以换取被盗的信用卡号码后，迈阿密戴德县网络犯罪检察官颁布了该法案。 迈阿密戴德县总检察长凯瑟琳费尔南德斯朗德勒说，高科技犯罪分子使用虚拟货币来隐藏他们的非法活动。 法案正在制定中，以确保犯罪分子无法使用基于互联网的货币来隐藏和转移非法收益。

支持者说

一些比特币支持者声称该法案可能会破坏佛罗里达州与委内瑞拉等国家之间贸易的加密安全性，委内瑞拉更依赖比特币，因为其自身的银行系统已经崩溃。 专门研究比特币的巴里大学经济学家查尔斯埃文斯表示，该法案发出的信息是，佛罗里达州不欢迎金融创新。 从竞争的角度来看，其他接受比特币的国家和州政府会对佛罗里达州的法案感到满意。 州住房委员会上周一致通过了由迈阿密代表 Jose Felix Diaz 发起的法案。 两个州参议院小组委员会也通过了该法案，州参议院拨款委员会即将对其进行表决。 根据佛罗里达州现行法律，隐瞒犯罪活动所得资金的交易被称为洗钱。 根据拟议的法案，“虚拟货币”将被列入洗钱涵盖的“货币工具”清单。 该法案将比特币定义为“一种电子或数字格式的交换媒介，而不是美国或任何其他国家的硬币或货币”。 南佛罗里达州律师安德鲁·欣克斯认为，虽然新法案有助于检察官处理与比特币相关的案件，但他们也需要证明比特币用户的洗钱动机。

欣克斯向迈阿密先驱报解释道：

“我认为这项法案不会影响到普通的比特币用户和投资者比特币洗钱判，但那些做比特币兑美元业务的公司可能会受到一定程度的影响。一旦证明存在洗钱动机，那么佛罗里达州的审判相关案件的流程将变得非常清晰。”

洗钱案件引发的问题

警方指控网站设计师 Michel Espinoza 非法转移和洗钱价值 1,500 美元的比特币。 有人通过交易所 LocalBitcoins.com 从 Espinoza 购买了比特币，并想用这笔资金购买被盗的信用卡号。 警方逮捕了埃斯皮诺萨和另一名男子帕斯卡尔里德，后者承认自己是一名无照经纪人。 里德同意根据有关比特币的认罪协议协助执法部门。 然而，辩护律师辩称，比特币不是佛罗里达州法律规定的货币。 他们在 2016 年 5 月告诉法官比特币洗钱判，没有银行或中央政府支持比特币，比特币法规因国家/地区而异，美国国税局将比特币交易视为一种易货形式。 法官指控埃斯皮诺萨。 检察官正在对裁决提出上诉。

犯罪分子和其他人正在使用比特币

比特币已被毒贩用于贩毒。 在加拿大囚犯使用比特币购买中国制造的合成海洛因后，一名加利福尼亚州佛罗里达州男子被判入狱十年。 当 Backpage.com 因性交易广告而被其他公司拒绝时，该网站开始接受比特币作为付款方式。 皮条客和妓女开始使用比特币在网站上购买广告。 一些迈阿密餐厅接受比特币，包括 South Beach Hotel 和 The Cleveland Club。